16
/
179914
Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ đồng
triet-pha-san-giao-dich-ngoai-hoi-verbo-capital-lua-dao-300-ti-dong
news

Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ đồng

Thứ 4, 07/05/2025 | 06:58:00
2,290 lượt xem

Nhóm người Trung Quốc cấu kết cùng đồng phạm tại Việt Nam để lập sàn giao dịch ngoại hối tên Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người, chiếm đoạt đến 300 tỉ đồng.

Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can trong đường dây lừa đảo (bên phải) khai nhận với cơ quan chức năng - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 6-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay cơ quan này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập sàn giao dịch ngoại hối ảo mang tên Verbo Capital.

Cơ quan công an xác định sàn Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 300 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng xác định nhóm người Trung Quốc cầm đầu đường dây, nhóm người Việt gồm Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú An Giang), Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, trú TP.HCM) đóng vai trò giúp sức để lôi kéo, tuyển đại lý, nhà đầu tư (người chơi) tham gia giao dịch.

Bước đầu, nhóm người này lập ra sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên là Verbo Capital. 

Qua quảng cáo, người chơi đăng ký tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh đầu tư theo hướng dẫn của những kẻ cầm đầu.

Sau đó chúng điều chỉnh lệnh Spread (lệnh chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn.

Nhằm tạo vòng tròn lừa đảo khép kín, các thành viên trong đường dây lừa đảo xây dựng mạng lưới đa cấp, chia nhiệm vụ rõ ràng, dùng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi.

Người chơi sẽ được đưa vào các nhóm kín, có nhân viên giả danh chuyên gia tài chính để dụ dỗ đặt lệnh mua bán, đăng ký tài khoản trên sàn Vebor Capital.

Khi muốn rút tiền, những kẻ lừa đảo sẽ trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm đầu tư tiếp rồi đặt lệnh khiến tài khoản của người chơi thua lỗ, dẫn đến hết tiền. Số tiền chiếm đoạt sẽ được phân chia theo cấp bậc quản lý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9-2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi đã nạp vào sàn khoảng 300 tỉ đồng.

Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 5 tổ công tác bắt giữ nhóm lừa đảo ở nhiều tỉnh thành, qua đó thu giữ 26 máy tính, 1 máy in, 1 iPad, 32 điện thoại, 1 xe Mercedes-Benz và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt những người liên quan.

Theo Hà Quân/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/triet-pha-san-giao-dich-ngoai-hoi-verbo-capital-lua-dao-300-ti-dong-20250506202324388.htm

  • Từ khóa

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt quả tang sử dụng ma túy

Công an TP.HCM đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý với nhà thiết kế Nguyễn Công Trí do liên quan ma túy.
14:58 - 23/07/2025
572 lượt xem

Phú Thọ khởi tố 2 đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “bao luật” cho phương tiện vận tải vi phạm

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị vừa phá thành công nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn “bao luật” cho các phương...
14:59 - 23/07/2025
413 lượt xem

Người đàn ông trang bị súng quân dụng vận chuyển 45kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Một người đàn ông trang bị súng quân dụng vận chuyển thuê 45kg ma túy từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công thì bị bắt giữ.
13:07 - 23/07/2025
496 lượt xem

Thông tin ban đầu vụ giết người xảy ra tại tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/7/2025, Công an phường Vân Hà tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 22h00’ cùng ngày, tại tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà do...
11:45 - 23/07/2025
533 lượt xem

Rời khu du lịch xuống núi giữa đêm, 2 cô gái bị cưỡng đoạt tài sản và xâm hại tình dục

Hai cô gái xuống núi Tam Đảo lúc nửa đêm đã bị một nhóm người lạ mặt chặn đường, dùng hung khí khống chế, cưỡng đoạt tài sản, xâm hại, tống tiền.
10:44 - 23/07/2025
518 lượt xem