Bị cáo Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm kháng cáo

Phiên tòa được mở ra do bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng với 27/34 bị cáo, 35 bị hại và 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB) kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM hồi năm 2024. Bị cáo Lan có 8 luật sư tham gia bào chữa, và có khoảng 40 luật sư bào chữa cho các bị cáo còn lại.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt án tử hình ở giai đoạn 1 của vụ án. ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo bản án dài 138 trang, do TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vào tháng 10.2024, bị cáo Trương Mỹ Lan bị phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội rửa tiền, và 8 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt là án chung thân. Đồng thời, tòa buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.000 tỉ đồng, tương ứng với mỗi trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có mệnh giá 100.000 đồng, cho hơn 35.000 bị hại.

Có 33 bị cáo đồng phạm còn lại bị tòa tuyên phạt từ 2 - 23 năm tù. Trong đó, chồng bị cáo Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) bị tuyên phạt 2 năm tù, đồng phạm giúp sức vợ rửa tiền 33 tỉ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Lan, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 5 năm tù, vì giúp sức bị cáo Lan lừa đảo tiền của các trái chủ.

Chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.000 trái chủ ra sao?

Năm 2018, SCB đang ở trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra. Việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài.

Vì thế bị cáo Trương Mỹ Lan đã ra chủ trương và họp với lãnh đạo chủ chốt của SCB gồm các bị cáo: Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB), Nguyễn Phương Hồng (Phó tổng giám đốc thuộc SCB), Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán TVSI)… để chọn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, tư vấn, chào bán TPDN riêng lẻ bất hợp pháp.

Thực hiện chủ trương của bị cáo Lan, từ năm 2018 - 2020, các nhân sự chủ chốt tại SCB và Công ty chứng khoán TVSI đã họp bàn, chọn và sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Tổng khối lượng là hơn 308 triệu trái phiếu, có giá trị hơn 30.000 tỉ đồng.

Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các bị cáo đã chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB. Việc này là để che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ số tiền bán trái phiếu vào các mục đích như trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài; từ đó dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.

Đủ kiểu rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng

Từ năm 2018 - 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (415.000 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.000 tỉ đồng). Bị cáo đã chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của SCB phối hợp các đồng phạm lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng. Mục đích là che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445.000 tỉ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bị cáo Lan.

Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Bùi Văn Dũng (lái xe của bị cáo Lan) vận chuyển tiền từ trụ sở ngân hàng về tòa nhà Sherwood tại Q.3, TP.HCM giao cho thư ký của bị cáo Lan. Thư ký này tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị cáo Lan, hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Q.1). Ngoài ra, tài xế này còn chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị cáo Lan.

Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, bị cáo Lan chỉ đạo cán bộ chủ chốt của SCB sử dụng các pháp nhân cá nhân mở tài khoản tại ngân hàng này để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có đến tài khoản chờ. Khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để bị cáo Lan sử dụng.

Ngoài ra, từ năm 2018 - 2022, bị cáo Lan đã chỉ đạo người nạp tiền vào thẻ tín dụng của chồng là Chu Lập Cơ trả các khoản tiền mà hai vợ chồng đã sử dụng 225 tỉ đồng. Trong số đó có 33 tỉ đồng là tiền từ hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lan.

Lập công ty "ma" để vận chuyển 106.000 tỉ đồng qua biên giới

Khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ, hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về VN, bị cáo Trương Mỹ Lan giao người lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại VN và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Đây đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp SCB chuyển tiền, nhận tiền quốc tế. Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như thiếu văn bản xác nhận của công ty tại VN về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng... Thế nhưng các lãnh đạo chủ chốt của SCB vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.

Từ năm 2012 - 2022, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó có 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại VN, để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về VN. Tổng số tiền bị cáo Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.

Theo Ngân Nga/Thanh niên

https://thanhnien.vn/toa-xem-xet-lai-vu-truong-my-lan-chiem-doat-30000-ti-dong-cua-35000-nguoi-18525032221384196.htm